내부통제시스템 유지에 관한 기본방침

1 당사 그룹의 이사 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 제도(준법제도)

(1)

카지노 커뮤니티와 그 자카지노 커뮤니티(이하 '카지노 커뮤니티 그룹'')는 법령과 사회규범을 준수하고, 도덕과 윤리를 바탕으로 철저히 행동하며, 준법을 바탕으로 공정하고 정직한 경영을 실천합니다 이를 위해 카지노 커뮤니티는 그룹 컴플라이언스 담당자를 선임하고, 관련 규정을 개발하며, 그룹 내 준법경영을 추진해 나가겠습니다 준법감시책임자는 감사위원회 위원이 아닌 카지노 커뮤니티의 이사 중에서 지명한다 그룹의 컴플라이언스 현황은 컴플라이언스 담당자가 이사회에 보고하고 있습니다

(2)

우리 그룹의 임원 및 직원은 항상 우리 그룹의 행동 강령을 정의한 "준수 카드"와 "준수 핸드북"을 참조하고 자신의 행동이 준수에 부합하는지 항상 확인해야 합니다

(3)

138159_138304

(4)

우리는 카지노 커뮤니티 내에 내부 감사 부서를 설치하고 우리 그룹의 업무 수행 및 규정 준수 상태에 대한 감사를 실시할 것입니다

2 카지노 커뮤니티 이사 등의 직무집행과 관련된 정보를 저장 및 관리하는 시스템(정보관리시스템)

(1)

카지노 커뮤니티의 이사 및 임원의 직무집행과 관련된 정보는 문서 또는 전자매체에 기록되어야 하며, "정보자산관리규정" 등 내부 규정에 따라 적절하게 저장 및 관리되어야 합니다

(2)

이사 및 임원은 적시에 이전 단락에 명시된 정보를 볼 수 있습니다

3 당사 그룹의 손실 위험을 관리하기 위한 규정 및 기타 시스템(위험 관리 시스템)

(1)

우리 그룹은 그룹 전체의 위험을 적절하게 인식하고 관리하기 위한 규정으로 "위험 관리 규정"을 제정했으며, 경영 정책의 실현을 방해하는 모든 요소를 ​​위험으로 파악하고 평가하여 필요한 조치를 취합니다

(2)

위험이 현실화되면 적절하고 신속하게 대응하고 피해와 영향을 최소화할 수 있는 시스템을 구축하겠습니다

4 카지노 커뮤니티의 이사 등이 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 보장하는 제도(Efficient Duties Execution System)

(1)

카지노 커뮤니티는 정기이사회는 월 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요에 따라 임시이사회를 개최하기도 합니다

(2)

카지노 커뮤니티는 "이사회 운영 규정"에 따라 이사회가 적절하고 원활하게 운영되도록 노력하며, 사외이사의 참여를 통해 경영의 투명성과 건전성을 유지하기 위해 노력합니다

(3)

카지노 커뮤니티는 경영 의사결정 및 감독 기능을 사업 실행 기능에서 분리하는 것을 촉진하고 보다 유연하고 신속하게 사업을 수행하기 위해 임원 제도를 도입할 것입니다

(4)

우리 그룹은 "조직 운영 규정"에 규정된 권한과 의사 결정 규칙에 따라 적절하고 효율적으로 업무를 수행합니다

5 그룹 내 업무의 적정성을 확보하기 위한 시스템(그룹 내부 통제 시스템)

(1)

그룹 내 내부 통제의 개발 및 운영을 감독하기 위한 조직으로 내부 통제 위원회가 설립되었으며, 내부 통제 위원회는 그룹 전체의 내부 통제 개발 및 운영 상태를 확인 및 평가하고 정기적으로 카지노 커뮤니티 이사회에 보고합니다 내부통제위원회의 위원장은 감사감독위원회 위원이 아닌 카지노 커뮤니티의 이사로 한다

(2)

143950_144048

(3)

카지노 커뮤니티의 내부 감사 부서는 그룹 내에서 내부 감사를 수행하고 그룹 운영 전반에 걸쳐 내부 통제의 효율성과 적절성을 보장하기 위해 노력합니다

(4)

우리는 자카지노 커뮤니티가 카지노 커뮤니티의 사전 승인을 받거나 카지노 커뮤니티에 보고해야 하는 사항을 규정하는 '계열사 관리 규정''을 제정했으며, 이사회의 논의 기준에 따라 각 카지노 커뮤니티의 중요한 경영 사항을 이사회, 경영위원회 또는 자카지노 커뮤니티를 담당하는 이사 또는 집행임원의 사전 승인 또는 보고를 요구하고 있습니다

6 감사 및 감독위원회 감사의 효율성을 보장하는 시스템(효과적인 감사 시스템)

(1)

회사 감사 및 감독 위원회의 요청이 있는 경우, 그룹은 업무를 지원하기 위해 필요한 감사 및 감독 위원회 직원을 배치합니다

(2)

감사 및 감독 위원회 직원은 카지노 커뮤니티 감사 및 감독 위원회의 업무를 보조할 때 카지노 커뮤니티 감사 및 감독 위원회의 지시와 명령만 따라야 하며 임명, 이동 및 인사 평가에 관한 카지노 커뮤니티 감사 및 감독 위원회의 의견을 경청하고 존중해야 합니다

(3)

카지노 커뮤니티의 감사 및 감독위원회 구성원은 경영회의 등 중요한 회의에 참석하고 필요에 따라 보고를 받습니다

(4)

우리 그룹의 임직원은 경영과 성과에 영향을 미치는 중요한 사항에 대해 우리 카지노 커뮤니티의 감사 및 감독위원회에 보고해야 합니다 또한, 카지노 커뮤니티의 감사 및 감독 위원회가 선정한 감사 및 감독 위원회 위원은 필요에 따라 언제든지 카지노 커뮤니티 그룹의 임원 및 직원에게 보고서를 요청할 수 있습니다 또한, 그룹은 신고를 이유로 신고자에 대해 불이익한 처우를 하지 않습니다

(5)

카지노 커뮤니티의 감사감독위원이 직무집행에 필요한 비용을 요구할 경우, 선불 또는 변제를 신속하게 응해 드리겠습니다

(6)

카지노 커뮤니티의 감사 및 감독 위원회 구성원은 감사의 효과성과 효율성을 향상시키기 위해 그룹의 감사 및 감독 위원회 구성원, 기업 감사인, 회계 감사인 및 내부 감사 부서와 정기적으로 그리고 수시로 정보와 의견을 교환합니다